本看法书中，除非根据上下文应另做注释，或者曾经标注之注释，不然下列简称别离对应寄义如下：国浩律师（上海）事务所接管合兴汽车电子股份无限公司的委托，担任合兴汽车电子股份无限公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券的特聘专项参谋。国浩律师（上海）事务所按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》《律师事务所处置证券营业办理法子》《律师事务所证券营业执业（试行）》等相关、律例和中国证监会、所的相关，按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责的，对合兴汽车电子股份无限公司的相关文件材料和已存现实进行了核查和验证，并据此出具《国浩律师（上海）事务所关于合兴汽车电子股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券之看法书》以及《国浩律师（上海）事务所关于合兴汽车电子股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券之律师工做》。国浩律师（上海）事务所，系注册于上海的合股制律师事务所，前身为 1993年成立的上海市万国律师事务所。1998年 6月，取市张涌涛律师事务所、深圳市唐人律师事务所归并组建中国首家律师集团——国浩律师集团事务所，上海市万国律师事务所据此改名为国浩律师集团（上海）事务所，2011年改名为国浩律师（上海）事务所。国浩律师（上海）事务所以及金融、经济学硕士、博士为从体构成，并礼聘相关学者、专业人士担任专职和兼职律师，曾荣获上海市文明单元、上海市曲属机关系统文明单元、上海市文明单元、上海市优良律师事务所、全国优良律师事务所等多项荣誉称号。国浩律师（上海）事务所营业范畴包罗：参取企业改制及股份公司刊行股票和上市，担任刊行人或从承销商律师，出具看法书及律师工做，为上市公司供给征询及其他办事；参取国有大中型企业的资产沉组，为上市公司收购、兼并、股权让渡等事宜供给办事；担任证券公司及证券投资者的常年参谋，为其规范化运做供给看法，并做为其代办署理人，参取相关证券胶葛的诉讼、仲裁和非诉讼调整；担任期货买卖所、经纪商及客户的代办署理人，参取相关商品期货、金融期货的诉讼、仲裁和非诉讼调整；接管银行、非银行金融机构、工商企业、小我的委托，代办署理相关贷款、信任及委托贷款、融资租赁、单据等胶葛的诉讼、仲裁和非诉讼调整；为各类大型企业集团、房地产投资、外商投资企业供给全方位的办事，代办署理客户加入其他各类的平易近事、经济方面的非诉讼事务及诉讼和仲裁；司法行政机关答应的其他律师营业。国浩律师（上海）事务所为合兴汽车电子股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券供给相关征询取参谋工做，担任出具本看法书的签字律师的次要联系体例如下：邵禛律师，国浩律师（上海）事务所合股人律师，持有上海市颁布的证号为 06的《中华人平易近国律师执业证》。办公地址：上海市静安区西 968号嘉地核心 23-25层、27层，办公德律风，传实。律师，国浩律师（上海）事务所律师，持有上海市颁布的执业证号为 05的《中华人平易近国律师执业证》。办公地址：上海市静安区西 968号嘉地核心 23-25层、27层，办公德律风，传实。郭子聪律师，国浩律师（上海）事务所律师，持有上海市颁布的执业证号为 48的《中华人平易近国律师执业证》。办公地址：上海市静安区西 968号嘉地核心 23-25层、27层，办公德律风，传实。（一）本所接管刊行人的礼聘担任本次刊行的特聘专项参谋，按照刊行人本次向不特定对象刊行可转换公司债券工做历程的需要，进驻刊行人所正在地办公，并对刊行情面况进行了实地查询拜访。（二）本所律师加入了由国泰君安掌管的历次刊行人中介机构协调会，并就刊行人期内的次要问题进行了会商。本所律师特地赴刊行人所正在地进行现场工做，查询拜访了刊行人的资产情况、营业运营，调阅了刊行人、刊行人各股东及其他联系关系方的工商登记材料或身份证明材料，查阅了刊行人《公司章程》《股东大会议事》《董事会议事》《监事会议事》，查阅了刊行人期内历次股东大会、董事会、监事会会议通知、会议签到本、会议记实和会议决议等文件，研究了刊行人近三年的审计、刊行人比来三年的年度，取刊行人礼聘的本次刊行的保荐机构证件制作联系方式、为刊行人进行会计审计的会计师事务所、刊行人的董事、监事、高级办理人员等进行了充实的沟通，（三）正在查询拜访工做中，本所律师制做了检验打算，向刊行人发出其应向本所律师供给的材料清单，并获得了刊行人根据该等清单供给的材料、文件和对相关问题的申明，该等材料、文件和申明正在经本所律师核查后，形成本所律师出具律师工做和看法书的根本。本所律师还就刊行人本次刊行所涉及的相关问题向刊行人相关人员做了扣问并进行了需要的会商，并取得相关部分出具的证件。此外，对于本所律师认为对本次刊行至关主要而又贫乏材料支撑的问题，本所律师向刊行人以及相关人员发出了书面扣问，并取得了刊行人及相关人员对相关现实和问题简直认。正在材料、确认现实和问题的过程中，本所律师出格提醒刊行人以及相关人员，其正在许诺函中所做出的任何许诺、确认的事项及供给的消息将被本所律师所相信，其须对其许诺或确认之事项及供给的消息的实正在性、精确性及完整性承担义务。刊行人及相关人员所出具、本所律师所获得的证言、许诺及确认函亦形成本所律师出具律师工做和看法书的支撑性材料。本所律师根据律师工做以及看法书出具日以前已发生或存正在的现实和我国现行、律例和中国证监会、所的相关颁发看法，并申明如下：（一）本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所处置证券营业办理法子》和《律师事务所证券营业执业（试行）》等及律师工做和看法书出具日以前曾经发生或者存正在的现实，履行了职责，遵照了勤奋尽责和诚笃信用准绳，进行了充实的核检验证，包管律师工做和看法书所认定的现实实正在、精确、完整，所颁发的结论性看法、精确，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并承担响应义务。（二）本所律师同意将律师工做和看法书做为刊行人本次刊行申请的文件，伴同其他申报材料一同，并情愿对律师工做和看法书的实正在性、精确性、完整性承担响应的义务。（三）本所律师同意刊行人正在其为本次刊行所制做的《募集仿单》中自行援用或按中国证监会、所审核要求援用看法书及律师工做的内容，但刊行人做上述援用时，不得因援用而导致上的歧义或者曲解。（四）刊行人包管其曾经向本所律师供给了为出具律师工做和看法书所必需的实正在、完整、无效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。对于律师工做和看法书至关主要而又无法获得的支撑的现实，本所律师参考或依赖于相关部分、刊行人或其他相关单元出具的证明或许诺文件。（五）本所律师曾经核阅了本所律师认为出具律师工做和看法书所需的相关文件和材料，并据此出具看法；但对于会计、审计、评级等专业事项，律师工做和看法书只做援用，不进行核查且不颁发看法；本所律师正在律师工做和看法书中对于相关会计、审计、评级等专业文件之数据和结论的援用，并不料味着本所律师对这些数据、结论的实正在性做出任何或默示的同意或包管，且对于这些内容本所律师并不具备核查和做出判断的资历。（六）本所律师仅就刊行人本次刊行的性及相关问题颁发看法，且仅按照现行中国地域、律例等规范性文件颁发看法，并不根据任何中国地域以外的、律例等规范性文件颁发看法，此中涉及到必需征引中国地域以外的的，均援用刊行人礼聘的中国地域以外的执业律师供给的看法。2023年 2月 6日，刊行人召开第二届董事会第十三次会议，会议逐项审议并通过了《关于公司合适公开辟行 A股可转换公司债券前提的议案》等取本次刊行相关的议案。鉴于中国证监会发布全面实行股票刊行注册制相关轨制，刊行人董事会按照《公司法》《证券法》《注册办理法子》等相关、律例和规范性文件的并基于刊行人 2023年第一次姑且股东大会的授权，于 2023年 3月 30日召开了第二届董事会第十四次会议，并对本次刊行的相关议案进行了审议。本所律师经核查后认为，刊行人上述董事会会议的召集、召开及表决法式合适《公司法》《公司章程》的相关，决议无效。2023年 2月 22日，刊行人召开 2023年第一次姑且股东大会，会议审议并通过了刊行人董事会提交的取本次刊行相关的议案。经本所律师核查后认为，刊行人股东大会审议通过的本次刊行方案合适《公司法》《证券法》《注册办理法子》等律例及《公司章程》的，上述决议无效。刊行人 2023年第一次姑且股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次公开辟行 A股可转换公司债券事宜的议案》，刊行人股东大会已对董事会做出授权。本所律师核查后认为，刊行人股东大会对董事会的授权合适《公司法》《证券法》等律例及《公司章程》的，授权的范畴、法式无效。鉴于中国证监会发布全面实行股票刊行注册制相关轨制，公司按照2023年第一次姑且股东大会对董事会的授权，于 2023年 3月 30日召开了第二届董事会第十四次会议并审议通过了《关于公司向不特定对象刊行可转换公司债券刊行方案（修订稿）的议案》等取本次刊行相关的议案。本所律师查阅了上述董事会、股东大会的会议记实等取刊行人本次刊行上市的核准和授权相关的文件材料，并履行了响应核查法式后认为：根据《公司法》《证券法》等相关律例、部分规章的，刊行人本次刊行曾经取得了现阶段所必需的核准和授权，尚需经所审核并经中国证监会注册。经本所律师核查刊行人及其前身合兴无限的企业登记材料、《停业执照》、验资、股份公司设立以来的历次股东大会、董事会、监事会会议决议，以及公司章程、审计等文件，并履行了响应核查法式后认为：刊行人系一家依法设立并无效存续的股份无限公司，未呈现、律例以及《公司章程》的需要闭幕的景象，刊行人股票已正在所从板上市买卖，不存正在被实施退市风险警示、终止上市的景象，具备本次刊行的从体资历。1、刊行人本次刊行曾经刊行人 2023年第一次姑且股东大会、第二届董事会第十四次会议审议通过，本次刊行尚需获得所的审核同意并报经中国证监会履行注册法式，按照《募集仿单》及本次刊行预案，刊行人正在《募集仿单》中了本次可转债的具体转换法子，本次可转债将正在债券上标明可转换公司债券字样，并正在公司债券存根簿上载明可转换公司债券的数额，合适《公司法》第一百六十一条的。2、按照《募集仿单》，刊行人正在《募集仿单》中了刊行人应按照转换法子向债券持有人换发股票，但债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权，合适《公司法》第一百六十二条的。1、本次刊行合适《证券法》第十五条关于公开辟行公司债券的相关 （1）刊行人曾经成立健全股东大会、董事会和监事会，依法选聘了董事，聘用了总司理、副总司理、董事会秘书和财政担任人等高级办理人员，并按照公司营业运做的需要设置了相关的本能机能部分，具备健全且运转优良的组织机构，相关机构和人员可以或许依法履行职责，合适《证券法》第十五条第一款第一项的。（2）按照天健会计师、上会会计师出具的刊行人比来三年的《审计》，刊行人 2020 年度、 2021 年度和 2022年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润别离为 17,249.93万元、18,038.69万元和 17,806.08万元，比来三年扣除非经常性损益后的平均可利润为 17,698.23万元。按照本次刊行可转债面值不超 61,000.00万元（含 61,000.00万元）计较，参考近期可转债市场的刊行利率程度并经合理估量，刊行人比来三年平均可利润脚以领取公司债券一年的利钱，合适《证券法》第十五条第一款第二项的。（3）按照刊行人本次刊行方案及《合兴汽车电子股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案（修订稿）》《合兴汽车电子股份无限公司关于向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金使用的可行性阐发（修订稿）》，本次刊行的募集资金拟全数用于“新能源汽车电子零部件出产扶植项目”，合适国度财产政策和、行规的，未用于填补吃亏和非出产性收入，合适《证券法》第十五条第二款之。2、按照刊行人于公开渠道披露的相关通知及刊行人简直认并经本所律师核 查，刊行人不存鄙人列景象：（1）对已公开辟行的公司债券或者其他债权有违约或者延迟领取本息的现实，仍处于继续形态；（2）违反《证券法》，改变公开辟行公司债券所募资金的用处，合适《证券法》第十七条的。（1）按照刊行人现任董事、监事和高级办理人员填写的查询拜访表及确认、相关从管部分出具的证明，并经本所律师对公开市场消息的查询，本所律师核查后认为，刊行人现任董事、监事和高级办理人员具备任职资历，可以或许和勤奋地履行职务，不存正在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条的行为，且比来三十六个月内未遭到过中国证监会的行政惩罚，比来十二个月内未遭到过证券买卖所的公开，合适《注册办理法子》第九条第（二）项的；（2）经本所律师核查，刊行人取其控股股东及其现实人的人员、资产、财政分隔，机构、营业，具有完整的营业系统，可以或许间接面向市场运营不存正在对持续运营有严沉晦气影响的景象，合适《注册办理法子》第九条第（三）项的；（3）按照天健会计师、上会会计师出具的刊行人比来三年《审计》《内部审计》、刊行人出具书面确认文件，并基于本所律师做为非财政和营业专业人员所能做出的理解和判断，本所律师认为，刊行人会计根本工做规范，内部轨制健全且无效施行，财政报表的编制和披露合适企业会计原则和相关消息披露的，正在所有严沉方面公允反映了上市公司的财政情况、运营和现金流量，比来三年财政会计被出具无保留看法的审计，合适《注册办理法子》第九条第（四）项的；（4）按照《2022年年度》、上会会计师出具的刊行人《2022年度审计》及刊行人出具的书面确认文件，刊行人比来一期末不存正在金额较大的财政性投资，合适《注册办理法子》第九条第（五）项的。（1）按照上会会计师出具的《合兴汽车电子股份无限公司关于上次募集资金利用的鉴证》，刊行人不存正在私行改变上次募集资金用处未做改正或者未经股东大会承认的景象。刊行人不存正在《注册办理法子》第十条第（一）项的景象；（2）按照刊行人出具的申明、刊行人董事、监事和高级办理人员填写的查询拜访表及机关开具的无犯罪记明，并经本所律师查询息，刊行人及其现任董事、监事和高级办理人员不存正在比来三年遭到中国证监会行政惩罚，或者比来一年遭到证券买卖所公开，或者因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案查询拜访的景象。刊行人不存正在《注册办理法子》第十条第（二）项的景象；（3）按照刊行人控股股东、现实人填写的查询拜访表、刊行人比来三年公开披露的年度及刊行人出具的书面申明，刊行人及其控股股东、现实人比来一年不存正在未履行向投资者做出的公开许诺的景象。刊行人不存正在《注册办理法子》第十条第（三）项的景象；（4）按照刊行人控股股东、现实人填写的查询拜访表、相关从管机关出具的证件、机关开具的无犯罪记明及刊行人出具的申明，并经本所律师查询息，刊行人及其控股股东、现实人比来三年不存正在贪污、行贿、财富、调用财富或者社会从义市场经济次序的刑事犯罪，亦不存正在严沉损害上市公司好处、投资者权益、社会公共好处的严沉违法行为。3、本次刊行合适《注册办理法子》第十二条及第十五条的相关： （1）按照刊行人本次刊行方案，本次刊行募集资金次要用于新能源汽车电子零部件出产扶植项目，合适国度财产政策和相关、地盘办理等、行规，合适《注册办理法子》第十二条第（一）项的。（2）按照刊行人本次刊行方案，刊行人做为非金融性公司，本次募集资金利用不存正在财政性投资、间接或间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司景象，合适《注册办理法子》第十二条第（二）项的。（3）按照刊行人本次刊行方案，本次募集资金投资实施后，不会取刊行人控股股东、现实人及其的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，或者严沉影响公司出产运营的性，合适《注册办理法子》第十二条第（三）项的。（4）按照刊行人本次刊行方案，本次刊行的募集资金拟投资于新能源汽车电子零部件出产扶植项目，不消于填补吃亏和非出产性收入，本次刊行募集资金的利用合适《注册办理法子》第十五条的。（1）按照刊行人制定的相关轨制及董事会、监事会、股东大会会议文件，刊行人的组织机构由股东大会、董事会、董事会部属各特地委员会、监事会、董事会秘书、司理层、公司各部分形成，刊行人曾经依法成立并健全了股东大会、董事会、监事会、董事和董事会秘书、董事会特地委员会轨制，并根据上述轨制设立了响应的机构和人员，相关机构和人员可以或许依法履行职责，刊行人具备健全且运转优良的组织机构，合适《注册办理法子》第十第一款第（一）项的；（2）按照刊行人比来三年的《审计》，刊行人 2020 年度、 2021 年度和 2022年度，公司实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润别离为 17,249.93万元、18,038.69万元和 17,806.08万元，比来三年扣除非经常性损益后的平均可利润为 17,698.23 万元。按照本次刊行可转债面值不跨越 61,000.00万元（含 61,000.00万元）计较，参考近期可转债市场的刊行利率程度并经合理估量，刊行人比来三年平均可利润脚以领取公司债券一年的利钱，合适《注册办理法子》第十第一款第（二）项的。（3）按照刊行人比来三年的《审计》，刊行人 2020岁暮、2021岁暮和 2022岁暮资产欠债率（归并）别离为 25.00%、20.17%及 19.36%，刊行人资产欠债布局合理；截至 2022年 12月 31日，刊行人资产合计为 198,630.72万元，本次刊行完成后，累计债券余额不跨越比来一岁暮净资产的百分之五十；2020年、2021年、2022年，刊行人运营发生的现金流量净额别离为 25,205.72万元、12,364.87万元和 23,894.32万元，刊行人现金流量一般，合适《注册办理法子》第十第一款第（三）项的。（4）按照刊行人比来三年的《审计》，刊行人 2020年度、2021年度和 2022年度归属于母公司股东的净利润别离为 18,977.66万元、19,500.46万元和 19,038.93万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润别离为17,249.93万元、18,038.69万元和 17,806.08万元，刊行人比来三个会计年度盈利。刊行人扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率别离为 17.19%、13.41%和 11.72%，比来三年平均扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 14.11%，刊行人比来三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六，合适《注册办理法子》第十第一款第（四）项的。5、按照刊行人出具的书面确认并经本所律师核查，刊行人不存正在《注册办理法子》第十四条的不得刊行可转债的景象，即不存正在如下景象： （1）对已公开辟行的公司债券或者其他债权有违约或者延迟领取本息的现实，仍处于继续形态；经本所律师检验刊行人及其子公司所正在地各从管部分出具的证明等取刊行人本次刊行上市的本色前提相关的文件材料，并履行了响应核查法式后认为，刊行人本次刊行合适《公司法》《证券法》《注册办理法子》等相关律例及规范性文件的向不特定对象刊行可转换公司债券的本色前提。2018年 6月 9日，刊行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了公司章程，选生了公司第一届董事会和第一届监事会非职工代表监事，并通过了其他关于股份无限公司设立的议案。经本所律师核查，刊行人设立过程中履行了相关资产评估、验资等需要法式，合适《公司法》等相关、律例和规范性文件的。经本所律师检验刊行人创立大会暨第一次股东大会等取刊行人的设立相关的文件材料，并履行了响应核查法式后认为：刊行人的设立合适其时、律例和规范性文件的，并获得有权部分的核准/存案。刊行人的设立是实正在、、无效的。刊行人目前持有的同一社会信用代码为 08C的《停业执照》记录的运营范畴为：汽车零部件及配件、塑料成品、电子元件及组件、电子实空器件的设想、研发、制制、加工、发卖、售后办事；金属成品机械加工、发卖；塑胶原材料、金属材料发卖；模具研发、制制、发卖；企业办理征询；汽车电子范畴内的手艺征询、手艺办事、手艺让渡；货色进出口、手艺进出口。按照刊行人供给的相关文件并经本所律师核查，刊行人的从停业务为汽车电子、消费电子的研发、出产和发卖，刊行人营业的具体拜见本看法书注释“八、刊行人的营业”部门。刊行人及其子公司目前不存正在取其控股股东、现实人及其的企业有同业合作的景象，且不存正在显失公允的严沉联系关系买卖，刊行人的营业于股东及其联系关系方。按照刊行人供给的相关文件并经本所律师核查，刊行人具备取运营相关的设备，具有取运营相关的不动产、专利权、商标权、计较机软件著做权等资产的所有权或利用权，具有的手艺研发取产物采购发卖系统，其资产具有完整性。刊行人资产的具体拜见本看法书注释“十、刊行人的次要财富”部门。按照刊行人出具的相关书面确认文件并经本所律师核查，刊行人的董事、 监事以及高级办理人员均按照法式发生，不存正在任何股东超越董事会和股东大会做出刊行人的。刊行人的总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书等高级办理人员未正在控股股东、现实人及其的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不存正在正在控股股东、现实人及其的其他企业领薪的；刊行人的财政人员未正在控股股东、现实人及其的其他企业中兼职。按照刊行人供给的相关文件并经本所律师核查，刊行人设置了股东大会、 董事会、监事会及总司理担任的办理层，成立了完整、的布局，所设机构取控股股东或现实人及其的其他企业完全分隔且运做，不存正在夹杂运营、合署办公的景象；刊行人完全拥无机构设置自从权及的运营办理权。按照刊行人供给的相关文件并经本所律师核查，刊行人已设立的会计部分、成立的会计核算系统，具有规范的财政会计轨制和对子公司的财政办理轨制，进行财政决策，合适相关会计轨制的要求。刊行人正在银行开设账户，未取股东单元及其他任何单元某人士共用银行账户。刊行人打点税务登记证，依法进行纳税申报和履行纳税。经本所律师检验刊行人现时持有的《停业执照》等取刊行人的性相关的文件材料，截至本看法书出具之日，刊行人资产完整，正在人员、财政、营业、机构等方面均于控股股东、现实人及其的其他企业，具有完整的营业系统和间接面向市场运营的能力。按照《2022年年度》及中国证券登记结算无限义务公司出具的截至2022年 12月 31日的刊行人股东名册，截至期末，刊行人前十名股东持股如下：截至 2022年 12月 31日，合兴集团间接持有公司 306,765,000股股份，占刊行人股份总数的 75.91%，为公司控股股东。陈文葆间接持有公司 33,601,594股股份，占刊行人股份总数的 8.31%，通过持有合兴集团股权的形式，间接持有的刊行益占刊行人股本总额的 47.12%，陈文葆通过间接及间接体例合计持有刊行人的权益占刊行人股本总额的 55.43%，为公司现实人。按照中国证券登记结算无限义务公司出具的截至2022年12月31日的刊行人股东名册并经本所律师核查，截至期末，刊行人控股股东合兴集团、现实人陈文葆不存正在质押其所持股份的。经本所律师检验刊行人股东名册以及取股东相关的文件材料，并履行了响应核查法式后认为，刊行人股权布局清晰，权不变，刊行人控股股东、现实人不存正在将其持有的刊行人的股份进行质押的景象。经本所律师核查，刊行人全体变动后，经中国证监会出具的编号为证监许可[2020]3600号的《关于核准合兴汽车电子股份无限公司初次公开辟行股票的批复》核准，刊行人初次公开辟行的人平易近币通俗股股票于 2021年 1月 19日起正在所上市买卖，证券简称为“合兴股份”，证券代码为“605005”。2022年 2月 28日，公司 2022年第一次姑且股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》，拟实施股权激励打算。2022年 3月 2日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022年性股票激励打算初次授予激励对象名单及授予数量的议案》，取上述议案相关的联系关系董事已回避。公司董事对此颁发了同意的看法。公司监事会同意对 2022年性股票激励打算激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次激励打算拟初次授予的激励对象人数由 190人调整为 178人；本次激励打算拟授予的性股票总数380.00万股不做调整。此中，初次授予部门由 333.00万股调整为 320.40万股，预留部门由 47.00万股调整为 59.60万股。除上述调整内容外，本次实施的激励打算其他内容取公司 2022年第一次姑且股东大会审议通过的激励打算分歧。公司于 2022年 3月 17日正在中登上海分公司打点完成公司 2022年性股票激励打算初次授予的登记工做。正在初次授予的性股票过程中，5名激励对象志愿放弃认购公司拟向其授予的全数性股票、4名激励对象志愿放弃拟授予的部门性股票，合计 6.75万股。本激励打算初次现实授予的激励对象人数由 178人调整为 173人，初次授予部门由 320.40万股调整为 313.65万股，按照 2022年第一次姑且股东大会对董事会的授权，公司于 2023年 3月 30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于削减公司注册本钱、修订并打点工商变动登记的议案》。鉴于公司 2022年性股票激励打算第一个解除限售期公司层面业绩查核方针未告竣及 5名获授性股票的激励对象去职，按照《公司法》《上市公司股权激励办理法子》及《合兴汽车电子股份无限公司 2022年性股票激励打算（草案）》等相关，公司拟回购登记相关激励对象已获授但尚未解除限售的性股票 981,550股。本次回购登记完成后，将导致公司股份总数削减 981,550 股，公司注册本钱将由404,136,500元变动为 403,154,950元。2023年 4月 21日，公司召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于削减注册本钱、修订《公司章程》并打点工商变动的议案》，同意上述事项。截至本看法书出具之日，公司尚正在打点工商变动手续。经本所律师检验刊行人设立至今的工商变动登记材料等取刊行人的股本及其演变相关的文件材料，并履行了响应核查法式后认为：刊行人上述股本变更合适《公司法》等相关、律例和其他规范性文件的，并履行了需要审批法式，、合规、实正在、无效。刊行人目前持有的《停业执照》和现行无效的《公司章程》记录的公司运营范畴为：汽车零部件及配件、塑料成品、电子元件及组件、电子实空器件的设想、研发、制制、加工、发卖、售后办事；金属成品机械加工、发卖；塑胶原材料、金属材料发卖；模具研发、制制、发卖；企业办理征询；汽车电子范畴内的手艺征询、手艺办事、手艺让渡；货色进出口、手艺进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营）。按照刊行人比来三年《审计》《募集仿单》《2022年年度》及刊行人出具的申明，刊行人次要处置汽车电子、消费电子产物的研发、出产和发卖。刊行人按照客户需求以及市场需求，自从研发、设想出实现客户和市场需求的产物，自从采购原辅材料、自行出产和发卖，取公司所持有的《停业执照》所核准的运营范畴相符，刊行人比来一年不存正在处置类金融营业的。本所律师核查后认为，刊行人的现实运营范畴、运营体例取停业执照和《公司章程》记录相符，符律律例及规范性文件的相关。按照刊行人供给的营业天分证照及书面申明，截至本看法书出具日，刊行人及其子公司已取得对其从停业务开展具有主要的运营天分大概可。根据刊行人供给的相关文件、境外律师就刊行人境外子公司及处事处运营出具的看法书，并经本所律师核查，截至本看法书出具之日，刊行人正在中国以外设有 4家子公司、1家分支机构，其具体拜见《律师工做》注释“八/（三）刊行的境外运营”。刊行人从停业务次要是汽车电子和消费电子的研发、出产、发卖。按照刊行人比来三年《审计》，刊行人 2020年度、2021年度及 2022年度从停业务收入占当期停业收入的比例别离为 91.94%、88.39%和 91.07%。刊行人的从停业务凸起。经本所律师检验刊行人现时持有的《停业执照》等取刊行人的营业相关的文件材料，并履行了响应核查法式后认为：刊行人的运营范畴和运营体例合适相关、律例和规范性文件的，从停业务凸起。刊行人的境运营实正在、无效。刊行人能够正在其停业执照所载的运营范畴内开展相关营业和运营，不存正在持续运营的妨碍。本所律师根据现行无效的《公司法》《企业会计原则第 36号-联系关系方披露》《上市》以及《上市公司消息披露办理法子》的相关做为界定联系关系方的尺度，以该等律例以及规范性文件为次要根据，对刊行人次要联系关系方进行了核查，具体拜见《律师工做》注释“九/（一）联系关系方的界定”。按照刊行人比来三年的《审计》，本所律师已核查刊行人期内取联系关系方之间的联系关系买卖，具体拜见《律师工做》注释“九/（二）联系关系买卖”。按照刊行人简直认并经本所律师核查，刊行人期内发生的按照《上市》该当界定为严沉的联系关系买卖已按照《上市》的相关履行决策法式并进行了披露。刊行人期内发生的严沉联系关系买卖均签订了相关和谈，买卖价钱按照市场价钱确定，不存正在显失公允的景象。经本所律师核查，刊行人已根据《上市公司章程》《上市》等律例和规范性文件，就联系关系买卖事项正在现行无效的《公司章程》《联系关系买卖办理轨制》《董事工做轨制》等轨制中做了明白。董事出具了《关于公司联系关系买卖事项的看法》，董事认为，公司联系关系买卖价钱公允合理，表现了公允、、公开的准绳，不存正在损害公司和中小股东好处的，不会对公司性发生影响，公司亦不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。正在表决通过联系关系买卖议案时，联系关系董事按关回避表决，公司董事会正在审议通过联系关系买卖议案时，表决法式、合规，且合适相关、律例、《公司章程》等的。为了避免此后可能发生的同业合作，最大限度地公司好处，包管公司的一般运营，刊行人控股股东合兴集团及现实人陈文葆已出具了《关于避免同业合作和潜正在同业合作的许诺函》，该等许诺内容、无效。为了避免此后可能发生的同业合作，最大限度地公司好处，包管公司的一般运营，间接及间接持股比例跨越 5%的股东陈文义出具了《关于避免同业合作和潜正在同业合作的许诺函》该等许诺内容、无效。董事出具了《关于公司避免同业合作事项的看法》，董事认为，公司的营业于公司控股股东、现实人及其的其他企业，公司控股股东、现实人及其的其他企业取公司之间不存正在同业合作。为公司及公司其他股东的好处，公司控股股东、现实人已出具了避免同业合作的许诺，并履行相关许诺内容，公司避免同业合作的各项办法均无效实施。刊行人的控股股东为合兴集团，现实报酬陈文葆。除刊行人及其境内子公司、控股股东合兴集团外，刊行人现实人、控股股东的次要企业及单元取刊行人不存正在同业合作。公司目上次要处置汽车电子及消费电子的研发、出产和发卖，控股股东合兴集团的从停业务为低压电器营业的研发、出产和发卖，不存正在处置不异或雷同营业的景象。除持有公司股份之外，公司现实人陈文葆先生未处置任何取公司不异、类似的营业或，取公司之间不存正在同业合作。上市以来，公司未发生新的同业合作或影响刊行的联系关系买卖，不存正在违反同业合作及联系关系买卖相关许诺的。综上所述，本所律师核查后认为，刊行人控股股东、现实人及其的其他企业取刊行人之间均不存正在同业合作，刊行人控股股东、现实人、持股跨越 5%的股东已就避免同业合作出具了《关于避免同业合作和潜正在同业合作的许诺函》，该等许诺无效。经本所律师检验刊行人期内发生的联系关系买卖相关合同、记账凭证等取刊行人的联系关系买卖及同业合作相关的文件材料，并履行了响应核查法式后认为：刊行人期内发生的联系关系买卖为刊行人一般运营所需，具有需要性、合，买卖价钱按照市场公允价钱确定，联系关系买卖履行了需要的核准法式，决策法式无效，合适相关、律例以及规范性文件的。公司春联系关系买卖进行了充实、精确、及时的消息披露。截至本看法书出具之日，刊行人取现实人、控股股东及其的其他企业间不存正在同业合作，且控股股东、现实人曾经出具了相关许诺，该等许诺无效，有益于避免同业合作的发生。按照刊行人供给的不动产权证书及不动产权登记消息查询并经本所律师核查，截至本看法书出具之日，刊行人及其境内子公司具有 7项不动产权证书。按照本所律师的核查，截至本看法书出具之日，刊行人有 1处衡宇建建物存正在产权瑕疵，具体拜见《律师工做》注释“十/（一）/1/（2）刊行人尚未取得产权证的衡宇建建物”。按照刊行人的申明并经本所律师的核查，上述存正在产权瑕疵的衡宇建建物均由刊行人及其控股子公司正在自有地盘上投资扶植，无任何胶葛，不会影响刊行人及其控股子公司对上述衡宇的拥有、利用和收益；别的，刊行人上述存正在产权瑕疵的衡宇建建物面积较小，且无理权证的衡宇建建物均为辅帮性建建，不属于焦点出产运营设备，对刊行人出产运营不会形成严沉晦气影响。综上所述，本所律师认为，刊行人上述存正在产权瑕疵的衡宇建建物对刊行人一般运营不形成严沉晦气影响，不会对刊行人本次刊行形成本色性妨碍。按照看法书，刊行人境外子公司具有 1处地盘，具体拜见《律师工做》注释“十/（一）/2、境外不动产”。截至本看法书出具之日，刊行人及其境内子公司租赁的用于出产、运营等用处的次要物业具体拜见《律师工做》注释“十/（二）/1、境内承租房产”。按照美法律公法律看法书、看法书、日本看法书、韩法律公法律看法书，刊行人境外子公司正在境外租赁利用的房产具体拜见《律师工做》注释“十/（二）/2、境外承租房产”。按照刊行人供给的文件并经本所律师核查，截至本看法书出具之日，刊行人及其境内子公司于中国境内具有注册商标共计 3项，中国境外具有注册商标 2项。按照刊行人供给的文件并经本所律师核查，截至本看法书出具之日，刊行人及其境内子公司具有于中国国度学问产权局登记的 211项专利。按照刊行人供给的文件并经本所律师核查，截至本看法书出具之日，刊行人及其境内子公司于中国境内具有经中华人平易近国工业和消息化部存案的注册域名共计 2项。按照刊行人供给的材料并经本所律师核查，截至本看法书出具之日，刊行人及其控股子公司共持有 19项计较机软件著做权。截至本看法书出具之日，刊行人具有 9家全资子公司、3家分支机构，并持有 1家公司 2.381%的股权，具体拜见《律师工做》注释“十/（四）对外投资及分支机构”。经刊行人确认，截至本看法书出具之日，刊行人固定资产包罗衡宇建建物、机械设备、运输东西以及电子及其他设备等。截至本看法书出具之日，刊行人依法取得其具有的不动产、无形资产、对外投资等次要财富的所有权或利用权权属了了，不存正在产权胶葛或潜正在胶葛，不存正在受限的。严沉发卖合同是指，期最初一年刊行人及子公司正正在履行或将要履行的前五大客户的发卖合同/订单，具体拜见《律师工做》注释“十一（一）//1、发卖合同”。严沉采购合同是指，期最初一年刊行人及子公司正正在履行或将要履行的前五大客户的采购合同/订单，具体拜见《律师工做》注释“十一（一）//2、采购合同”。按照公司供给的材料，截至本看法书出具之日，刊行人及其子公司正正在履行的贷款合同具体拜见《律师工做》注释“十一/（一）/3、贷款合同”。经本所律师核查，刊行人签订上述严沉合同的条目均、无效，上述合同不存正在妨碍或沉律风险。按照刊行人的许诺并经本所律师核查，截至期末，刊行人不存正在因、劳动平安、人身权、学问产权和产质量量等缘由发生的严沉侵权之债。按照刊行人的许诺并经本所律师核查，截至期末，除《律师工做》注释“九／（二）联系关系买卖”中已披露的联系关系买卖外，刊行人取联系关系方之间不存正在其他严沉债务债权关系以及刊行报酬其联系关系方供给的。经本所律师检验刊行人及其子公司签订的相关合同及取刊行人的严沉债务、债权相关的文件材料，并履行了响应核查法式后认为：刊行人上述严沉合同无效，不存正在严沉违法违规或潜正在沉律风险。按照刊行人供给的相关文件并经本所律师核查，合兴股份上市后实施过 1次股权激励打算，具体内容拜见本看法书注释“七／（二）/2、2022年 3月，实施股权激励打算”及“七／（二）/3、2023年 3月，回购登记部门性股票”。除此之外，未发生归并、分立、增资扩股、削减注册本钱等股本变更行为。按照刊行人的书面确认，截至本看法书出具之日，除本次向不特定对象刊行可转换公司债券外，刊行人除本看法书注释“七／（二）/3、2023年 3月，回购登记部门性股票”中披露的削减注册本钱的外，不存正在其他拟进行的归并、分立以及其他增资扩股等行为的打算或根据中国证监会、所相关规范性文件应界定为严沉资产沉组或其他严沉资产措置或收购兼并行为的打算。经本所律师检验刊行人申明以及取刊行人股本变更等相关的文件材料，并履行了响应核查法式后认为：刊行人上述行为符律、行规以及规范性文件的，已履行或正正在履行现阶段需要的手续及工商变动登记，不会形成刊行人本次刊行的妨碍。2018年 6月 9日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《合兴汽车电子股份无限公司章程》。该《公司章程》后颠末历次点窜，于刊行人初次公开辟行并上市后失效。2019年 1月 22日，公司召开 2019年第一次姑且股东大会，审议通过了《关于制定的议案》，该《公司章程（草案）》于 2021年 1月 19日刊行人正在所从板上市后生效。截至本看法书出具之日，总共点窜 5次。经本所律师检验刊行人历次《公司章程》变动的文件材料等取刊行人《公司章程》的制定取修订相关的文件材料，并履行了响应核查法式后认为：刊行人《公司章程》的制定及期内对《公司章程》的历次修订已履行了相关法式，合适其时的、律例和规范性文件的。刊行人现行无效的《公司章程》合适《公司法》《证券法》等、律例和规范性文件的相关。经本所律师核查，刊行人按照《公司法》等相关律例的，成立了较为完美的机构，成立健全了内部运营办理机构和组织机构。经本所律师核查，期内，刊行人对于《股东大会议事》《董事会议事》《监事会议事》点窜的审议法式及内容均合规，实正在无效。（三）刊行人期内股东大会、董事会、监事会的召开及规范运做 经本所律师核查，期内，刊行人共召开 10次股东大会、17次董事会、17次监事会，刊行人期内历次股东大会、董事会、监事会召开、决议内容均合规、实正在无效。经本所律师检验刊行人股东大会会议文件等取刊行人股东大会、董事会、监事 会议事及规范运做相关的文件材料，并履行了响应核查法式后认为：刊行人期内股东大会、董事会、监事会的召开，决议内容及签订、合规、实正在、无效。上述会议的召集召开法式、出席会议的人员资历、审议表决事项、对各议案的表决法式及会议构成的决议，合适《公司法》《公司章程》的。按照刊行人出具的申明并经本所律师核查，截至本看法书出具之日，刊行人董事、监事及高级办理人员的任职符律律例和规范性文件以及《公司章程》的。期内，刊行人董事、监事及高级办理人员的变化合适相关、行规和《公司章程》的，履行了需要的内部审议法式。经本所律师核查，期内刊行人董事（包罗董事）、监事和高级办理人员的任职，颠末了刊行人股东大会、董事会或监事会的选举或聘用法式，董事、监事和高级办理人员的任职资历合适《公司法》《上市公司董事》等律例和规范性文件以及《公司章程》的。经本所律师检验刊行人董事、监事、高级办理人员无犯罪记明等取刊行人期内董事、监事、高级办理人员的变化相关的文件材料，并履行了响应核查法式后认为：刊行人的董事、监事及高级办理人员的任职资历合适《公司法》等律例和规范性文件以及《公司章程》的。董事、监事及高级办理人员的任免及变更均履行了需要的法式，合适相关、律例和《公司章程》的。刊行人董事证件制作联系方式、监事、高级办理人员的变更对刊行人持续运营不会形成晦气影响。按照刊行人《2022年度审计》并经本所律师核查，刊行人目前施行的次要税种、税率符律、律例、规范性文件的。按照《2020年度审计》《2021年度审计》《2022年度审计》，刊行人及境内子公司期内享受的税收优惠合适其时税收优惠的相关、律例和规范性文件的，无效。根比来三年的《年度》《审计》及刊行人供给的材料，期内，刊行人及其境内子公司期内收到的次要补帮符律律例及本地相关政策，无效。按照刊行人及其境内子公司相关税收从管部分出具的证明、刊行人及境内其子公司供给的相关文件，并经本所律师核查，刊行人及其境内子公司正在期内均依理纳税申报，不存正在因违反税收办理律例而遭到行政惩罚的景象。经本所律师检验刊行人享受税收优惠政策的核准文件等取刊行人的税务有 关的文件材料，并履行了响应核查法式后认为：刊行人目前施行的税种、税率合适国度、律例的。刊行人及其境内子公司期内已依法申报并缴纳相关税款，不存正在对刊行人日常运营发生严沉影响的税务违法违规。刊行人及其境内子公司享受的次要补帮符律、律例及本地相关政策，实正在、无效。按关市场办理部分出具的证明，并经本所律师核查，刊行人及其境内子公司期内不存正在其他因违反工商行政办理律例而遭到行政惩罚的景象。按关劳动保障从管部分、住房公积金办理部分出具的证明，并经本所律师核查，刊行人及其境内子公司期内不存正在因违反劳动取社保、公积金办理的相关律例而遭到行政惩罚的景象。按关税务办理部分出具的证明，并经本所律师核查，刊行人及其境内子公司期内不存正在因违反税务办理的相关律例而遭到行政惩罚的景象。按关平安出产办理部分出具的证明，并经本所律师核查，刊行人及其境内子公司期内不存正在因违反平安出产办理的相关律例而遭到行政惩罚的景象。按关从管部分出具的证明，并经本所律师核查，刊行人及其境内子公司正在期内不存正在因违反地盘办理、律例和规范性文件而遭到行政惩罚的景象。按关环保从管部分出具的证明，并经本所律师核查，刊行人及其境内子公司期内不存正在因违反环保的相关律例而遭到行政惩罚的景象。经本所律师于国度外汇办理局网坐（）行政惩罚消息的查询，刊行人及其境内子公司期内不存正在因违反律例遭到外汇办理部分行政惩罚的景象。按关海关从管部分出具的证明，并经本所律师于中国海关企业进出口信用消息公示平台网坐（）行政惩罚消息的查询，刊行人及其境内子公司期内不存正在因违反律例遭到海关行政惩罚的景象。经本所律师检验刊行人及其子公司所正在地各相关从管部分出具的合规 证明，并履行了响应核查法式后认为：刊行人及其境内子公司正在期内不存正在因违反环保、税务、外汇、地盘、社保以及住房公积金等方面的相关而遭到惩罚的。按照刊行人供给的材料并经本所律师核查，刊行人本次募集资金投资项目“新能源汽车电子零部件出产扶植项目”由刊行人全资子公司合兴嘉兴实施，刊行人不存正在通过非全资控股公司或参股公司实施或取他人合做实施本次募投项目标景象。本次募投项目实施后，不会新增取控股股东、现实人的同业合作，不存正在损害上市公司好处的景象。本次募投项目不属于《财产布局调整指点目次（2019年本）》的“裁减类”“类”财产，不属于财产政策投资扶植的项目，合适国度财产政策；本次募投项目“新能源汽车电子零部件出产扶植项目”均不属于裁减掉队产能和过剩产能行业。按照刊行人供给的材料并经本所律师核查，刊行人本次募集资金投资项目已按关、律例的履行了核准/存案手续。刊行人募集资金项目均正在刊行人子公司合兴嘉兴具有的不动产产权证书编号为“浙（2023）嘉开不动产权第 0009174号”的地盘长进行项目扶植。刊行人编制了《合兴汽车电子股份无限公司上次募集资金利用专项》，上会会计师出具了编号为上会师报字（2023）第 0288号的《关于合兴汽车电子股份无限公司上次募集资金利用的鉴证》，刊行人上次募集资金利用取公司按期和其他消息披露文件中披露的内容不存正在严沉差别。综上所述，本所律师认为刊行人上次募集资金利用取公司按期和其他消息披露文件中披露的内容不存正在严沉差别。刊行人上次募集资金利用合适《上市》等相关律例的。经本所律师检验刊行人本次募集资金项目标相关环评及批复文件等取刊行人募集资金的使用相关的文件材料，并履行了响应核查法式后认为：刊行人本次募集资金投资项目已按关、行规的履行了存案或核准手续，本次募集资金用处合适国度财产政策、以及其他、行规和规章的。刊行人营业成长方针取其营业成长计谋分歧，符律、律例和规范性文件的，不存正在潜正在的风险。按照《上海证券买卖所股票上市》第 7.4.1条：“上市公司发生的下列诉讼、仲裁事项该当及时披露：（一）涉案金额跨越 1,000万元，而且占公司比来一期经审计净资产绝对值 10%以上；（二）涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣布无效的诉讼；（三）证券胶葛代表人诉讼。未达到前款尺度或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，可能对公司股票及其衍生品种买卖价钱发生较大影响的，公司也该当及时披露。”据此，按照刊行人及其境内子公司供给的相关材料、境外律师就刊行人境外子公司相关出具的看法书，并经本所律师核查，刊行人及其子公司期内不存正在对其发生严沉本色性晦气影响的未决严沉诉讼、仲裁事项。按照从管部分出具的合规证明，并经本所律师核查，截至本看法书出具日，刊行人及其境内子公司不存正在取出产运营相关的严沉违法违规行为以及不存正在尚未告终或可预见的严沉行政惩罚案件。按照刊行人持股 5%以上的股东及现实人出具简直认文件并经本所律师核查，截至本看法书出具日，刊行人持股 5%以上的股东及现实人不存正在被中国证监会行政惩罚或采纳监管办法及整改，不存正在被证券买卖所公开的，不存正在因涉嫌犯罪正正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案查询拜访的，以及不存正在尚未告终的或可预见的金额跨越 200万元的严沉诉讼、仲裁及严沉行政惩罚案件。（三）刊行人董事、监事取高级办理人员的严沉诉讼、仲裁或行政惩罚 按照刊行人董事、监事、高级办理人员出具简直认文件并经本所律师核查，截至本看法书出具日，刊行人董事、监事取高级办理人员不存正在被中国证监会行政惩罚或采纳监管办法及整改，不存正在被证券买卖所公开的，不存正在因涉嫌犯罪正正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案查询拜访的，以及不存正在尚未告终的或可预见的金额跨越 200万元的严沉诉讼、仲裁及严沉行政惩罚案件。刊行人关于本次刊行的《募集仿单》系由刊行人编制，本所律师已核阅《募集仿单》，并着沉核阅《募集仿单》中刊行人援用《看法书》及《律师工做》的相关内容。本所律师核阅《募集仿单》后确认，《募集仿单》不致因援用《看法书》及《律师工做》的内容而呈现虚假记录、性陈述或严沉脱漏。综上所述，本所律师认为，刊行人的从体资历，本次刊行已履行了现阶段所需全数审批、决策和授权法式，正在形式和本色前提上已合适《公司法》《证券法》《注册办理法子》等、律例、规范性文件关于向不特定对象刊行可转换公司债券的，正在各主要方面不存正在本色影响或给刊行人本次刊行形成本色性妨碍的景象；刊行人本次刊行尚需经所审核并经中国证监会注册后方可实施。国浩律师（上海）事务所 关于 合兴汽车电子股份无限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券 之 弥补看法书（一） 上海市西 968号嘉地核心 23-25层、27层 邮编：200041本弥补看法书（一）中，除非根据上下文应另做注释，或者曾经标注之注释，不然下列简称别离对应寄义如下：天健会计师出具的编号为“天健审[2021]3078号”《审计报 告》、上会会计师出具的编号为“上会报字（2022）第 3884 号”《审计》及“上会报字（2023）第 2093号”《审 计》本所律师就本次刊行出具的《国浩律师（上海）事务所关于 合兴汽车电子股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司 债券之律师工做》本所律师就本次刊行出具的《国浩律师（上海）事务所关于 合兴汽车电子股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司 债券之看法书》本所律师就本次刊行出具的《国浩律师（上海）事务所关于 合兴汽车电子股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司 债券之弥补看法书（一）》注：本弥补看法书若呈现总数取各分项数值之和尾数不符的，均为四舍五入缘由形成。（未完）！

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