经审核，董事认为：国际会计师事务所（特殊通俗合股）具备证券、期货相关营业审计从业资历，对于公司的审计工做具有丰硕的工做经验和优良的职业素养，可以或许、客不雅、、同时，我们认为国际会计师事务所（特殊通俗合股）对公司运营较为熟悉，续聘国际会计师事务所（特殊通俗合股）有益于连结审计工做的延续性，有益于公司及其他股东好处，特别是中小股东好处，因而，董事分歧同意续聘国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交大公司2023年第三次姑且股东大会审议。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他相关本人的消息通过深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担响应的义务。
从合同债权人履行债权的刻日以从合同商定为准。但按、律例、规章或合同商定或从合同两边当事人协商分歧从合同债权提前到期，或从合同两边当事人正在商定的期间内和谈耽误债权履行刻日的，则从合同债权提前到期日或耽误到期日为债权的履行刻日届满之日。如从合同商定债权人分期了债债权，则最初一笔债权到期之日即为从合同项下债权履行刻日届满之日。
（1）截至股权登记日下战书收市时，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并能够书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决（《授权委托书》见附件二），该股东代办署理人不必是本公司股东。
为进一步完美公司风险办理系统，保障公司董事、监事及高级办理人员的权益，推进相关义务人员充实履行职责，按照《上市公司董事办理法子》、《上市公司管理原则》的相关，公司将为公司、全体董事、监事及高级办理人员采办义务险，安全补偿限额不跨越人平易近币10,000万元/年（具体以安全合同为准），保费收入不跨越人平易近币50万元/年（具体以取安全公司协商确定的数额为准），安全刻日为12个月（后续每年可续保或从头投保）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第三次姑且股东大会审议，取别的两名由公司职工代表大会选生的职工代表监事配合构成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自公司2023年第三次姑且股东大会审议通过之日起生效。
上述金额正在公司2022年年度股东大会审议通过的额度范畴内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。
项目合股人及签字注册会计师1：袁刚，2013年成为注册会计师，2009年起头处置上市公司审计，2013年起头正在国际执业，2017年起头处置挂牌公司审计，2023年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计6家，近三年复核上市公司审计3家。
十九、本人及本人曲系亲属不正在间接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。
2、对于提案3-5请正在“同意”、“否决”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未做明白投票，则受托人能够按照本人的志愿表决。
①选举非董事（提案1采用等额选举，应选人数为6位），股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东能够将所具有的选举票数正在6位非董事候选人中肆意，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。
鸿合科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为包管监事会的一般运做，保障公司平稳成长，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券买卖所股票上市》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关，公司于2023年9月8日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名和丽娜密斯为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件），非职工代表监事候选人合适《公司法》、《公司章程》相关监事任职的资历和前提。
截至本通知披露日，公司对外供给总余额为88,150万元，占公司2022年度经审计的净资产24.79%，此中，公司对控股子公司供给总余额为87,000万元，占公司2022年度经审计的净资产24.47%；公司及其控股子公司对归并报表外的单元供给总余额为1,150万元，占公司2022年度经审计的净资产0.32%。截至本通知披露日，公司及控股子公司无过期、无涉及诉讼的对外及因被判决败诉而应承担的的景象。
如从合同项下营业为保理营业的，以保理合同商定的回购价款领取日为从合同债权人债权履行刻日届满之日。
公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《上市公司董事办理法子》、《深圳证券买卖所股票上市》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等律例、规范性文件和《公司章程》、《董事工做轨制》的相关，公司需进行董事会换届选举，公司董事会正在收罗其本人看法后，提名兰佳先生、马哲密斯、杨一平先生为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人的任职资历曾经董事特地会议审核通过。
3、本次股东大会审议提案涉及到选举董事取非董事，董事取非董事的表决别离进行，提案2中董事候选人的任职资历和性需经深交所存案审核无后，股东大会方可进行表决。提案1和提案2采纳累积投票体例进行逐项表决，应选非董事6人，董事3人，股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意（能够投出零票），但总数不得跨越其具有的选举票数。
女，1978年出生，中国国籍，中员，中国人平易近大学外国语学院日语专业学士学位。现任公司审计取监察部总司理。历任公司人力资本部总司理、总司理办公室从任。
包管期间：本合同项下的包管期间为从合同项下债权履行刻日届满之日起三年，即自债权人依具体营业合同商定的债权履行刻日届满之日起三年。每一具体营业合同项下的包管期间零丁计较。
近日，公司旗下子公司鸿合智能系统股份无限公司（以下简称“鸿合智能”）向中信银行股份无限公司分行（以下简称“中信银行分行”）申请打点融资，为包管响应营业的成功开展，公司取中信银行分行签订了《最高额包管合同》，公司为鸿合智能正在5,000万元人平易近币额度范畴内供给连带义务包管。
②选举董事（提案2采用等额选举，应选人数为3位），股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东能够将所具有的选举票数正在3位董事候选人中肆意，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。
八、本人担任董事不会违反地方组织部《关于进一步规范党政带领干部正在企业兼职(任职)问题的看法》的相关。
三、本人担任该公司董事期间，如呈现不合适董事任职资历景象的，本人将及时向公司董事会并当即辞去该公司董事职务。
项目合股人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构证件制作联系方式、行业从管部分等的行政惩罚、办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的。
三十、本人不是过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至多具备注册会计师资历，或具有会计、审计或者财政办理专业的高级职称、副传授或以上职称、博士学位，或具有经济办理方面高级职称且正在会计、审计或者财政办理等专业岗亭有五年以上全职工做经验。
公司第二届监事会任期即将届满，按照《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等、律例、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事》的相关，公司需进行监事会换届选举，公司监事会对合适前提的非职工代表监事候选人进行了任职资历审查，正在收罗其本人看法后，提名和丽娜密斯为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
十四、本人担任董事不会违反其他、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业等对于董事任职资历的相关。
七、本人担任董事不会违反地方纪委《关于规范中管干部辞去或者退(离)休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的相关。
具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关通知。
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案查询拜访或者被司法机关立案侦查，尚未有明白结论看法的人员。
公司将上述董事候选人材料报送深圳证券买卖所，经审核无后将提交公司2023年第三次姑且股东大会审议，并采纳累积投票制对候选人进行分项投票表决。
委托日期：_______年___月___日，委托刻日自本授权委托署日起至本次股东大会竣事时止。（注：法人股东须由其代表人签字或盖印，并加盖单元公章。）。
运营范畴：处置互联网文化；出书物零售；互联网消息办事；手艺开辟、手艺办事、手艺让渡、手艺征询、手艺推广；手艺检测；计较机系统办事；根本软件办事；使用软件办事；软件开辟；软件征询；数据处置（数据处置中的银行卡核心、PUE值正在1.以上的云数据核心除外）；计较机手艺培训（不得面向全国招生）；发卖自行开辟后的产物、计较机、软件及辅帮设备、机械设备、电子产物、通信设备、文化用品；经济商业征询；教育征询；设想、制做、代办署理、发白；承办展览展现；市场查询拜访；手艺进出口、货色进出口、进出口代办署理。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营；处置互联网文化、出书物零售、互联网消息办事以及依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营。）。
4、上述提案1、提案2、提案4、提案5属于影响中小投资者好处的严沉事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级办理人员；②零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决零丁计票，并按照计票进行公开披露。
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会正在上述义务险方案框架内授权公司办理层打点采办董监高义务险的相关事宜（包罗但不限于确定相关义务人员；确定安全公司；确定安全金额、安全费及其他安全条目；选择及聘用安全经纪公司或其他中介机构；签订相关文件及处置取投保、理赔相关的其他事项等），以及正在此后安全合同期满时或之前打点取续保或者从头投保等相关事宜，授权刻日至第三届董事会任期届满为止。
十、本人担任董事不会违反中国人平易近银行《股份制贸易银行董事和外部监事轨制》的相关。
本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
十二、本人担任董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级办理人员任职资历办理法子》的相关。
具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关通知。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2023年第三次姑且股东大会。
鸿合科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变动部公司注册地址的议案》。按照子公司的运营成长需要，公司子公司深圳市鸿合立异消息手艺无限义务公司分公司、鸿合爱学教育科技无限公司、鸿合嘉华科技无限公司、鸿合乐学教育科技无限公司将变动注册地址。
如从合同项下营业为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为从合同债权人债权履行刻日届满之日。
签字注册会计师2：张益林，2014年成为注册会计师，2012年起头处置上市公司审计，2014年起头正在国际执业，2022年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计1家，近三年复核上市公司审计0家。
十一、本人担任董事不会违反中国证监会《证券基金运营机构董事、监事、高级办理人员及从业人员办理法子》的相关。
一、本人曾经通过鸿合科技股份无限公司第二届董事会董事特地会议资历审查，提名人取本人不存正在短长关系或者其他可能影响履职景象的亲近关系。
二十五、本人不是被证券买卖场合公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，且刻日尚未届满的人员。
经核查，董事认为：公司为公司和全体董事、监事及高级办理人员采办义务安全有益于完美公司风险系统，保障公司、董事、监事及高级办理人员的权益，推进相关义务人员充实履行职责，推进公司健康成长。该事项的决策和审议法式、合规，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。因而，董事同意将该议案间接提交大公司2023年第三次姑且股东大会审议。
如从合同项下营业为其他或有欠债营业的，以乙方现实领取款子日为从合同债权人债权履行刻日届满之日。
公司2022年度审计费用共计180万元，2023年度审计费用估计（含内部审计费用）不跨越175万元人平易近币，较上期变更不跨越20%，并提请股东大会授权公司办理层按照公司现实营业的义务轻沉、繁简程度、工做要求、所需的工做前提和工时及现实加入营业的各级别工员投入的专业学问和工做经验等要素取审计机构协商确定具体审计费用。
本公司及监事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
公司第二届董事会第二十二次会议以9票同意，0票否决，0票弃权的表决审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。同意续聘国际为公司2023年度审计机构，聘期1年。
2022年，国际会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“国际”）正在为公司供给审计办事的工做中，恪尽职守，遵照、客不雅、的执业原则，较好地完成了各项审计工做。公司拟继续礼聘国际为公司2023年度审计机构，聘期为一年。
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、现实人或者其各自的从属企业供给财政、、征询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、正在上签字的人员、合股人、董事、高级办理人员及次要担任人。
九、本人担任董事不会违反地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》的相关。
股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
注：截至本次股权登记日2023年9月19日下战书15:00买卖竣事时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司股东。
鸿合科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2023年9月5日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2023年9月8日以通信体例召开，会议应出席监事3名，现实出席监事3名。监事会赵红婵密斯掌管会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开法式合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关。
运营范畴：视频设备及电子计较机外部设备的手艺开辟、手艺征询；发卖电子元器件、机械电器设备、建建材料。（企业依法自从选择运营项目，开展运营；依法须经核准的项目，）。
本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；教育征询办事（不含涉许可审批的教育培训）；软件开辟；数字内容制做办事（不含出书刊行）；人工智能使用软件开辟；人工智能行业使用系统集成办事；人工智能理论取算法软件开辟；人工智能根本软件开辟；人工智能公共数据平台；人工智能通用使用系统；人工智能根本资本取手艺平台；人工智能公共办事平台手艺征询办事；消息系统集成办事；互联网数据办事；数字文化创意内容使用办事；组织文化艺术交换；大数据办事；数据处置和存储支撑办事；数据处置办事；电子出书物出租；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；科技中介办事；科普宣传办事；软件发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；计较机软硬件及辅帮设备批发；办公设备发卖；租赁办事（不含许可类租赁办事）；电子产物发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；办公用品发卖；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）；市场营销筹谋；社会经济征询办事；企业抽象筹谋；企业办理征询；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；物联网手艺办事；消息手艺征询办事；征询筹谋办事；智能系统集成。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营）许可项目：收集文化运营；互联网消息办事；消息收集视听节目；电子出书物制做；出书物互联网发卖；电子出书物复制；出书物零售；电视节目制做运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营。）
具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关通知。
二十二、本人取上市公司及其控股股东、现实人或者其各自的从属企业不存正在严沉营业往来，也不正在有严沉营业往来的单元及其控股股东、现实人任职。
一、本人完全清晰董事的职责，包管上述声明及供给的相关材料实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本情面愿承担由此惹起的义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。
鸿合科技股份无限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年9月8日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本领项尚需提交公司2023年第三次姑且股东大会审议通过，现将具体事宜通知如下？。
签字注册会计师3：苏元元，2022年成为注册会计师，2022年起头处置上市公司审计，2022年起头正在国际执业，2022年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计1家，近三年复核上市公司审计0家。
具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关通知。
注：上表中2022年度财政数据曾经国际会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2023年1-6月财政数据未经审计。
五、如任职期间因本人告退导致董事比例不合适相关或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以告退为由履职。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上相关证件及经填写的登记表（请见附件三）采纳间接送达、电子邮件、邮戳或传实送达体例于的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需供给复印件一份，小我材料复印件须小我签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接管电线）留意事项：出席会议的股东或股东代办署理人请照顾相关证件的原件参加，本次股东大会不接管会议当天现场登记，回绝未按会议登记体例预定登记者出席。
本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
债务本金（币种）人平易近币（大写金额）：【伍仟万元整】和响应的利钱、罚息、复利、违约金、损害补偿金、迟延履行期间的债钱、迟延履行金以及为实现债务、等所发生的一切费用（包罗但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差盘缠、评估费、过户费、保全费、通知费、公证认证费、翻译费、施行费、保全安全费等）和其他所有对付的费用之和。
公司于2023年4月28日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司给子公司供给的议案》。
十五、本人具备上市公司运做相关的根基学问，熟悉相关、行规、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业，具有五年以上、经济、办理、会计、财政或者其他履行董事职责所必需的工做经验。
公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等律例、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事》的相关，公司需进行董事会换届选举，公司董事会正在收罗其本人看法后，提名XINGXIUQING（邢修青）先生、王京先生、张树江先生、孙晓蔷密斯、龙旭东先生、KEJIANWANG（俭）先生为公司第三届董事会非董事候选人，上述非董事候选人的任职资历曾经董事特地会议审核通过。
具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关通知。
被公司鸿合智能不属于失信被施行人，其运营、财政及资信情况优良。公司本次为控股子公司鸿合智能供给，虽然其他股东未供给同比例，但公司对鸿合智能有绝对的权，可以或许对其正在运营办理、财政、投资、融资等方面实现无效，能充实领会其运营，风险处于公司的可控范畴之内，不存正在损害公司及泛博投资者好处的景象。
董事认为：公司为部属子公司供给，是为满脚其日常运营资金需求，合适公司运营现实和全体成长计谋，有益于公司的持续不变成长。相关议案的表决法式合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市》以及《公司章程》的相关，决策法式无效。截至目前，公司不存正在违规对外和过期对外的，也不存正在损害泛博投资者出格是中小投资者好处的。
鸿合科技股份无限公司（以下简称“公司”）定于2023年9月26日（礼拜二）召开2023年第三次姑且股东大会，审议第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的相关事项通知如下？。
本议案尚需提交公司2023年第三次姑且股东大会审议，并采纳累积投票制对候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关通知。
为确保监事会的一般运做，正在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事将继续依关、行规及其他规范性文件的要乞降《公司章程》的履行监事职务。公司对第二届监事会列位监事任职期间的勤奋尽责以及为公司成长所做出的贡献暗示衷心的感激！
2、上述提案曾经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2023年9月9日于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关通知。
国际按关律例正在以前年度已累计计提脚额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和采办的职业安全累计补偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业安全采办合适相关。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023岁首年月至本通知日止，下同），国际不存正在因执业行为正在相关平易近事诉讼中承担平易近事义务的。
公司董事会认为：公司本次事项充实考虑了子公司2023年度的营业成长需要及资金放置，对其供给的额度，有帮于保障公司运营方针和成长规划的成功实现。本次被对象均为公司全资或控股子公司，资信和运营情况优良，具备优良的能力，公司有能力对其运营办理风险进行，不存正在损害公司及泛博投资者好处的景象。因而，公司董事会同意本次事项。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会正在上述义务险方案框架内授权公司办理层打点采办董监高义务险的相关事宜（包罗但不限于确定相关义务人员；确定安全公司；确定安全金额、安全费及其他安全条目；选择及聘用安全经纪公司或其他中介机构；签订相关文件及处置取投保、理赔相关的其他事项等），以及正在此后安全合同期满时或之前打点取续保或者从头投保等相关事宜，授权刻日至第三届董事会任期届满为止。
鸿合科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议了《关于采办董事、监事及高级办理人员义务险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将间接提交公司2023年第三次姑且股东大会审议。为进一步完美公司风险办理系统，降低公司运营风险，推进公司董事、监事及高级办理人员充实行使、履行职责，按照《上市公司董事办理法子》、《上市公司管理原则》的相关，公司拟为公司及全体董事、监事及高级办理人员采办义务险（以下简称“董监高义务险”）。现将相关通知如下。
二十六、本人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。
3、会议召开的、合规性：本次召集法式合适相关、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第三次姑且股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
鸿合科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2023年9月5日以邮件形式向公司全体董事发出，于2023年9月8日以通信体例召开。本次会议应出席董事9名，现实出席董事9名，董事长XINGXIUQING先生掌管会议，公司监事、高级办理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开法式合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关。
十八、本人及本人曲系亲属不是间接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。
注：1、第三届董事会由9名董事构成，此中非董事6名，董事3名。对非董事候选人表决时，每位股东具有选举非董事候选人的选举票总数为X*6；对董事候选人表决时，每位股东具有选举董事候选人的选举票总数为X*3；（X指股东及代办署理人所代表的有表决权的本公司股数），股东该当以所具有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照本人的志愿，将累积表决票数别离投向数个或全数集中投向任一董事候选人。股东（包罗股东代办署理人）对董事候选人集中或分离行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票无效，累积表决票数取现实投票数的差额部门视为放弃。
声明人杨一平做为鸿合科技股份无限公司第三届董事会董事候选人，已充实领会并同意由提名人鸿合科技股份无限公司董事会提名为鸿合科技股份无限公司(以下简称该公司)第三届董事会董事候选人。现公开声明和包管，本人取该公司之间不存正在任何影响本的关系，且合适相关、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业对董事候选人任职资历及性的要求，具体声明并许诺如下事项。
经审核，监事会认为：公司采办董事、监事及高级办理人员义务安全，有益于进一步完美公司风险办理系统，降低公司运营风险，推进公司董事、监事及高级办理人员等相关义务人员积极履行职责，不存正在损害公司及股东好处的景象，合适《上市公司董事办理法子》及《上市公司管理原则》的相关。
公司董事会审计委员会已对国际会计师事务所（特殊通俗合股）供给的相关材料进行了认实审查，认为其具有丰硕行业经验、较高的专业程度和较强的合做，正在担任公司2022年度审计机构期间遵照职业原则，可以或许勤奋尽责的开展审计工做，正在工做中、客不雅、的审计立场，切实履行了审计机构义务，为公司供给了较好的审计办事，出具的各项可以或许客不雅、实正在地反映公司的财政情况和运营。因而同意向董事会续聘国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
项目质量复核人：李明，2001年成为注册会计师，2001年起头处置上市公司审计，2001年起头正在国际执业，2023年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计4家，近三年复核上市公司审计3家。
本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
本公司及监事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
十三、本人担任董事不会违反《安全公司董事、监事和高级办理人员任职资历办理》《安全机构董事办理法子》的相关。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司给子公司供给的通知》（通知编号：2023-022）和《2022年年度股东大会决议通知》（通知编号：2023-040）。
具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关通知。
2022年，国际会计师事务所（特殊通俗合股）正在为公司供给审计办事的工做中，恪尽职守，遵照、客不雅、的执业原则，较好地完成了各项审计工做。董事会同意继续礼聘国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。
公司比来二年内曾担任过公司董事或者高级办理人员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。
国际近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、办理办法8次、自律监管办法0次和规律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到办理办法8次，涉及人员20名，不存正在因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律监管办法的景象。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东该当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人，能够对该候选人投0票。
2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统栏目查阅。
三、本人合适中国证监会《上市公司董事办理法子》和深圳证券买卖所营业的董事任职资历和前提。
二、本人正在担该公司董事期间，将恪守中国证监会和深圳证券买卖所的相关，确保有脚够的时间和勤奋尽责地履行职责，做出判断，不受该公司次要股东、现实人或其他取公司存正在短长关系的单元或小我的影响。
（1）法人股东登记：合适出席前提的法人股东，代表人出席会议的，需持停业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单元持股凭证、代表人身份证明书和本人无效身份证件打点登记；委托代办署理人出席会议的，代办署理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、停业执照复印件（加盖公章）、代办署理人本人身份证、法人股东账户卡、单元持股凭证、代表人身份证复印件打点登记。
（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2023年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月26日上午9:15至下战书15:00期间的肆意时间。
经取会董事审议，同意公司于2023年9月26日下战书14:00正在深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北1号鸿合大厦1栋B座公司会议室采纳现场投票取收集投票相连系的体例召开2023年第三次姑且股东大会。
运营范畴：手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺让渡、手艺推广；计较机手艺培训；计较机系统办事；根本软件办事；使用软件办事；发卖计较机、软件及辅帮设备、电子产物、机械设备、五金交电、金属材料、建建材料、文化用品、体育用品、自行开辟的产物；经济商业征询；会议办事；承办展览展现；租赁计较机、通信设备；软件开辟、软件征询；数据处置办事；教育征询；市场查询拜访；设想、制做、代办署理告白、广布（、、报刊出书单元）；手艺进出口、货色进出口、进出口代办署理；收集文化运营；出书物零售；互联网消息办事；查验检测办事。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营；处置互联网文化、出书物零售、互联网消息办事、查验检测办事。以及依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营。）。
本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
正在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程请详见本通知附件一《加入收集投票的具体操做流程》。
和丽娜密斯未持有公司股份，取其他持有公司5%以上股份的股东、现实人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系且不存正在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条的景象之一；(2)被中国证监会采纳证券市场禁入办法；(3)被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；(4)比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；(5)比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。经正在最高网核查，和丽娜密斯不属于“失信被施行人”。
具体内容详见公司于2023年5月17日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于变动部公司注册地址的通知》（通知编号：2023-032）。
（2）天然人股东登记：合适出席前提的天然人股东，需持本人无效身份证件，股票账户卡打点登记；天然人委托代办署理人出席会议的，代办署理人需持有代办署理人无效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人无效身份证件打点登记。
鸿合科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第十八次会议、2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司给子公司供给的议案》，按照公司及子公司营业成长需要，估计公司为子公司供给新增额度合计不跨越人平易近币210,000万元。授权刻日自2022年年度股东大会审议通过之日起大公司2023年年度股东大会召开之日止。品种包罗一般包管、连带义务包管、典质、质押、留置、定金等，范畴包罗但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、单据融资、信任融资、债务让渡融资、融资租赁、商业供应链营业等。
二十四、本人不是被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员证券市场禁入办法，且刻日尚未届满的人员。
本人（本单元）做为鸿合科技股份无限公司（以下简称“鸿合科技”）的股东，兹全权委托_____________先生/密斯代表本人（本单元）出席“鸿合科技股份无限公司2023年第三次姑且股东大会”，受托人有权按照本授权委托书的对该次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签订该次股东大会需要签订的相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单元）承担。
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