本《弥补和谈（二）》自两边代表人或授权代表签订并加盖公章，并经公司股东大会审议通事后生效。
公司董事会提请股东大会授权公司办理层按照2023年度的具体审计要乞降审计范畴，按照市场公允合理的订价准绳取国际协商确定2023年度审计费用（包罗财政审计费用和内部审计费用），并签订相关办事和谈等事项。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《湖南久远锂科股份无限公司关于公司2024年过活常联系关系买卖估计的通知》（通知编号：2023-052）。
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年11月30日召开的贵公司2023年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权。
本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。
项目质量复核人：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年起头处置上市公司审计，2008年起头正在本所执业，2023年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计4家，近三年复核上市公司审计1家。
4、异地股东能够、电子邮件或传实体例登记，或传实以抵达公司的时间为准，正在来信、电子邮件或传实上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电线款所列的证明材料复印件，上请说明“股东大会”字样，出席会议时需照顾原件，公司不接管电线、上述授权委托书至多该当于本次股东大会召开前2个工做日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件，该当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
公司取联系关系人发生买卖是一般的贸易买卖行为，为一般的出产运营所需。公司取联系关系人均为法人，运营，正在资产、财政、人员等方面均彼此，买卖价钱根据市场公允价钱合理确定。公司取联系关系人的买卖行为可以或许充实两边的财产劣势，降低出产运营成本。公司关于联系关系买卖的决策法式合适相关律例及《公司章程》等相关，公司日常联系关系买卖不会春联系关系方构成较大的依赖，不会影响公司的性，不会对公司的持续运营能力发生影响，不存正在损害公司及股东出格是中、小股东好处的景象。
五矿财政公司做为一家经中国银行业办理委员会核准设立的非银行金融机构，具无为企业集团单元供给金融办事的各项天分，各项目标均合适《企业集团财政公司办理法子》的。五矿财政公司为公司供给金融办事时，两边遵照平等志愿、劣势互补、互利互惠、合做共赢的准绳进行，公司取联系关系方五矿财政公司签定《弥补和谈（二）》，就两边于2022年12月21日签定的《金融办事和谈之弥补和谈》部门条目进行调整，有益于加强公司资金办理、优化公司财政办理、提高资金利用效率。
国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计营业收入25.18亿元,证券营业收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，次要行业（证监会门类行业，下同）包罗制制业、消息传输、软件和消息手艺办事业、电力、热力、燃气及水出产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同业业上市公司审计客户152家。
●买卖内容：按照公司运营成长需要，湖南久远锂科股份无限公司（以下简称“公司”）拟取五矿集团财政无限义务公司（以下简称“五矿财政公司”）签定《金融办事和谈之弥补和谈（二）》（以下简称“《弥补和谈（二）》”），正在原签定的《金融办事和谈》及《金融办事和谈之弥补和谈》的根本上，就《金融办事和谈之弥补和谈》中部门条目进行调整。
注3：本年岁首年月至2023年10月31日取联系关系人现实发生金额未经审计，本年岁首年月至2023年10月31日取联系关系人现实发生金额占同类营业比例的基数为2022年经审计的同类营业发生额。
●本次买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，本次买卖实施不存正在沉律妨碍。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现调整为，存款营业：“正在合适上海证券买卖所相关的根本上，公司及控股子公司任一日正在五矿财政公司的存款余额合计不跨越人平易近币40亿元。”
原《金融办事和谈之弥补和谈》中，存款营业：“正在合适上海证券买卖所相关的根本上，公司及控股子公司任一日正在五矿财政公司的存款余额合计不跨越人平易近币20亿元。”。
湖南久远锂科股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年11月9日以电子邮件体例发出会议通知。会议于2023年11月14日以通信的体例召开。会议应到监事5名，现实出席监事5名。会议由公司监事会吴世忠先生掌管。会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市》和《湖南久远锂科股份无限公司章程》等相关、行规、部分规章、规范性文件的。
（三）中信证券股份无限公司、五矿证券无限公司关于湖南久远锂科股份无限公司取五矿集团财政无限义务公司签订《金融办事和谈之弥补和谈（二）》暨联系关系买卖的核查看法。
公司于2023年11月14日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘国际为公司2023年度的财政及内部审计机构，并提请股东大会授权公司办理层取国际协商确定2023年度审计费用（包罗财政审计费用和内部审计费用），并签订相关办事和谈等事项。
国际按关律例正在以前年度已累计计提脚额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和采办的职业安全累计补偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业安全采办合适相关。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023岁首年月至目前，下同），国际不存正在因执业行为正在相关平易近事诉讼中承担平易近事义务的。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为小我的，还应持本人身份证或其他可以或许其身份的无效证件原件；投资者为机构的，参会人员无效身份证件原件、授权委托书原件证件制作联系方式。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《湖南久远锂科股份无限公司关于取五矿集团财政无限义务公司签定暨联系关系买卖的通知》（通知编号：2023-051）。
（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
（一）股权登记日下战书收市时正在中国登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
公司本次取五矿财政公司签定《金融办事和谈之弥补和谈（二）》，是以市场准绳为根本，和谈内容合规，商定条目公允，涉及的联系关系买卖订价公允合理，决策法式合适相关、律例的要乞降《公司章程》的，不存正在损害公司股东好处，出格是中小股东好处的景象。
该和谈内容以市场准绳为根本，不存正在损害公司股东好处的景象。按照《上海证券买卖所科创板股票上市》的相关，公司取五矿财政公司受统一现实人中国五矿集团无限公司，本次买卖形成联系关系买卖，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。
我们认为五矿财政公司做为一家经中国银行业办理委员会核准的规范性非银行金融机构，未发觉其存正在违反中国银行业办理委员会公布的《企业集团财政公司办理法子》的，未发觉其风险办理存正在严沉缺陷。公司取五矿财政公司签定《金融办事和谈之弥补和谈（二）》，合适公司营业成长需要，买卖各方均遵照了志愿、公允、的准绳，买卖公允，有益于优化公司财政办理、提高资金利用效率，出格是中小股东好处的行为。董事会正在审议该议案时，联系关系董事均回避表决，合适相关、律例及《公司章程》的。因而，我们分歧同意该议案并提交公司股东大会审议。
1、本次股东大会估计需时半日，取会股东（亲身或其委托代办署理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他相关费用自理
董事看法：国际具备处置证券、期货相关营业的职业资历，具备响应的专业胜任能力、投资者能力、性及优良的诚信情况。且办事团队具备多年为上市公司供给审计办事的经验和能力，正在执业过程中审计准绳，可以或许满脚公司年度财政及内控审计的工做要求，国际担任公司2023年度审计机构的决策法式合适《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市》和《公司章程》等相关，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。我们同意聘用国际为公司2023年度财政和内部审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
国际首席合股报酬邱靖之，注册地址为市海淀区车公庄西19号68号楼A-1和A-5区域。
按照《上海证券买卖所科创板股票上市》及《湖南久远锂科股份无限公司章程》等相关的要求，公司2024年过活常联系关系买卖的估计合适一般的营业成长需要，买卖订价遵照公允、、公允的市场化准绳，对公司性无影响，不存正在损害公司及股东好处的。综上，我们同意该议案。
项目合股人及签字注册会计师1：傅成钢，1998年成为注册会计师，2008年起头处置上市公司审计，2010年起头正在本所执业，2023年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计不少于10家，近三年复核上市公司审计不少于3家。
本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。
2023年11月14日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取五矿集团财政无限义务公司签定暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事覃事彪先生、熊小兵先生、杜维吾先生已回避表决，非联系关系董事以6票同意、0票否决、0票弃权的表决审议通过了上述议案；同日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取五矿集团财政无限义务公司签定暨联系关系买卖的议案》，联系关系监事吴世忠先生、赵增山先生已回避表决，非联系关系监事以3票同意、0票否决、0票弃权的表决审议通过了上述议案，并颁发了明白同意看法。该议案尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将回避表决。
董事事前承认：国际具备响应的专业胜任能力、投资者能力、性及优良的诚信情况，具备处置证券、期货相关营业的职业资历，且办事团队具备多年为上市公司供给审计办事的经验和能力，正在执业过程中审计准绳，可以或许满脚公司年度财政及内控审计的工做要求，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
公司制定了以保障存放资金平安性为方针的风险措置预案，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过，细致内容请见2022年9月30日公司正在上海证券买卖所网坐（）披露《湖南久远锂科股份无限公司取五矿集团财政无限义务公司联系关系买卖的风险措置预案》。截至2023年6月30日，五矿财政公司按照《企业集团财政公司办理法子》运营，五矿财政公司的风险办理不存正在严沉缺陷。具体内容详见公司2023年8月19日正在上海证券买卖所网坐（）披露《湖南久远锂科股份无限公司关于对五矿集团财政无限义务公司的风险持续评估》。
本公司监事会及全体监事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。
经核查，保荐机构认为：公司本次联系关系买卖履行了需要的法式，曾经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，联系关系董事回避表决，董事进行了事前承认并颁发了明白同意的看法，审计委员会颁发了明白同意的看法，本次联系关系买卖尚须股东大会审议。本次联系关系买卖决策法式合适相关、律例和《公司章程》的相关。保荐机构对公司本次联系关系买卖无。
按照以往年度公司运营，连系公司现实运营需要，公司及子公司2024年度估计取联系关系方发生的日常性联系关系买卖金额不跨越161,332.73万元，订价准绳按照其时市场价钱确定，具体联系关系买卖内容及金额估计如下表所示。
公司董事会审计委员会对国际的专业胜任能力、投资者能力、性和诚信情况等进行了充实领会和审查证件制作联系方式，认为其具备处置证券营业的天分和为上市公司供给审计办事的经验和能力，正在为公司供给审计办事期间，审计准绳，勤奋尽责，客不雅、、公允地反映公司财政情况、运营，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘国际为公司2023年度财政和内部审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
除《弥补和谈（二）》中明白所做点窜的条目和内容之外，《金融办事和谈》和《金融办事和谈之弥补和谈》的其余部门应完全继续无效。《弥补和谈（二）》取《金融办事和谈》《金融办事和谈之弥补和谈》有彼此冲突时，以《弥补和谈（二）》为准。
公司于2023年11月14日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，别离审议通过了《关于公司2024年过活常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事覃事彪、熊小兵、杜维吾，联系关系监事吴世忠、赵增山均回避表决，出席会议的非联系关系董事、非联系关系监事分歧表决通过该议案，审议法式合适相关律例的。
本公司董事会及全体董事包管通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。
11、履约能力阐发：公司认为中国五矿为依法存续且运营一般的公司，财政及资信情况优良，运营稳健，上次联系关系买卖施行优良，具有优良的履约能力。
公司取五矿财政公司签订的《金融办事和谈之弥补和谈（二）》合适公司营业成长需要，买卖各方均遵照了志愿、公允、的准绳，买卖公允，有益于优化公司财政办理、提高资金利用效率，不存正在损害公司及股东、出格是中小股东好处的行为。因而，我们同意将本议案提交董事会审议。
应回避表决的联系关系股东名称：中国五矿股份无限公司、长沙矿冶研究院无限义务公司、宁波创元建合投资办理无限公司、五矿金鼎投资无限公司。
公司董事正在董事会审议该议案前核阅了议案内容，并颁发事前承认看法：公司2023年度发生的日常联系关系买卖订价公允合理，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。公司对2024年过活常联系关系买卖估计合适公司日常运营所需，将遵照公允、的准绳，联系关系买卖订价公允合理，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
本次提交股东大会的议案已由公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券买卖所网坐（）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关通知。公司将正在2023年第二次姑且股东大会召开前，正在上海证券买卖所网坐（）《2023年第二次姑且股东大会会议材料》。
经核查，保荐机构认为：上述2024年过活常联系关系买卖估计事项曾经公司董事会审议通过，联系关系董事予以回避表决，董事已就该议案颁发了同意的看法。该日常联系关系买卖估计事项尚需要提交股东大会审议。截至目前，上述估计联系关系买卖事项的决策法式合适相关、律例及《公司章程》的。
截止2022年12月31日，国际合股人85人，注册会计师1061人，签订过证券办事营业审计的注册会计师347人。
国际近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、办理办法9次、自律监管办法1次和规律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到办理办法9次，涉及人员22名，不存正在因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律监管办法的景象。
日常联系关系买卖额度估计事项经股东大会审议通事后，公司及子公司取联系关系方具体联系关系买卖和谈或订单正在现实采购、办事发生时签订，公司向联系关系人发卖或采购产物时，具体产物的名称、规格、要求等由合同确定，订价准绳为市场价钱。
公司取联系关系方所进行的联系关系买卖均系公司基于日常出产运营需要而发生的日常运营行为，买卖以志愿、平等、互惠互利、公允的准绳进行，取联系关系方发生的联系关系买卖的订价遵照公允、、等价、有偿等市场准绳。
●本次联系关系买卖曾经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议核准，联系关系股东将正在股东大会上对该议案回避表决。
按照公司运营成长需要，经取五矿财政公司协商，两边本着敌对合做、平等、志愿、互惠互利的准绳，正在原签定的《金融办事和谈》和《金融办事和谈之弥补和谈》的根本上，拟签定《弥补和谈（二）》，就《金融办事和谈之弥补和谈》中部门条目进行调整。
公司董事对该议案进行审议并颁发看法：按照《上海证券买卖所科创板股票上市》及《公司章程》等相关的要求，公司2023年发生的日常联系关系买卖合适公司出产运营需要，基于志愿、等价、有偿的市场准绳，买卖价钱市场化，未损害公司和公司股东的好处。公司对2024年过活常联系关系买卖的估计合适一般的营业成长需要，订价合适市场化准绳，合适公司和全体股东的好处，对公司性无影响，不存正在损害公司及股东好处的，未发觉通过联系关系买卖转移好处的。该事项的表决法式合适相关律例、规范性文件及《公司章程》的，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
7、运营范畴：黑色金属、有色金属、矿产物及非金属矿产物的投资、发卖；新能源的开辟和投资办理；金融、证券、信任、租赁、安全、基金、期货范畴的投资办理；投资取资产办理；各类工程手艺征询办事及工程设备租赁；取工程建建相关的新材料、新工艺、新产物手艺开辟、手艺办事、手艺交换和手艺让渡；冶金工业所需设备的开辟、发卖；承担国外各类工业、平易近用建建工程征询、勘测、设想和设备租赁；机电产物、小轿车、建建材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的发卖；建建及机电设备安拆工程手艺研究、规划勘测、设想、监理办事；房地产开辟取运营；物业办理；进出口营业；投标、投标及投标代办署理；承办展览展现；设想、制做、代办署理、发布国告白；经济商业征询；手艺办事、手艺交换；自有衡宇租赁。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营。）。
签字注册会计师2：徐兴宏，2008年成为注册会计师，2010年起头处置上市公司审计，2007年起头正在本所执业，2023年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计2家，近三年复核上市公司审计1家。
连系公司营业成长及资金办理需求，公司于2022年11月30日别离召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于取五矿集团财政无限义务公司签定暨联系关系买卖的议案》，并经公司2022年12月19日召开的2022年第四次姑且股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年12月1日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于取五矿集团财政无限义务公司签定暨联系关系买卖的通知》（通知编号：2022-077）。
国际已取得市财务局颁布的执业证书，是中国首批获得证券期货相关营业资历，获准处置特大型国有企业审计营业资历，取得金融审计资历，取得会计司法判定营业资历，以及取得军工涉密营业征询办事平安保密天分等国度实行天分办理的最高执业天分的会计师事务所之一，并正在美国PCAOB注册。国际过去二十多年一曲处置证券办事营业。
本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。
公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司2024年过活常联系关系买卖估计的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司估计的各项日常联系关系买卖系公司一般出产运营所需，相关联系关系买卖的订价政策和订价根据合适市场准绳，遵照了公允、及公允的准绳，合适买卖两边的好处，不会损害上市公司及非联系关系股东好处，不会影响公司性。
审计收费订价准绳次要基于公司的营业规模、所处行业和会计处置复杂程度等多方面要素，并按照公司年报审计需配备的审计人员和投入的工做量以及事务所的收费标精确定。公司2022年度审计费用105万元（此中财政审计费90万元，内控审计费15万元）。
第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2023年第一次姑且股东大会别离于2023年2月14日和2023年3月2日审议通过了《关于公司2023年过活常联系关系买卖估计的议案》，估计2023年度公司及子公司取联系关系方发生的日常性联系关系买卖金额不跨越425,322.40万元。2023年过活常联系关系买卖的估计和施行如下表所示。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关施行。
公司本次取五矿集团财政无限义务公司签定《金融办事和谈之弥补和谈（二）》，是以市场准绳为根本，和谈内容合规，商定条目公允，涉及的联系关系买卖订价公允合理，决策法式合适相关、律例的要乞降《公司章程》的，不存正在损害公司股东好处，出格是中小股东好处的景象。
公司于2021年12月13日别离召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于取五矿集团财政无限义务公司签定暨联系关系买卖的议案》，并经公司2021年12月29日召开的2021年度第六次姑且股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年12月14正在上海证券买卖所网坐（）披露的《湖南久远锂科股份无限公司关于取五矿集团财政无限义务公司签定暨联系关系买卖的通知》（通知编号：2021-025）。
1、法人股东的代表人/施行事务合股人委派代表亲身出席股东大会会议的，凭本人身份证、代表人/施行事务合股人委派代表身份证明书、企业停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记手续；企业股东委托代办署理人出席股东大会会议的，凭代办署理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记手续。
签字注册会计师3：罗浩，2022年成为注册会计师，2016年起头处置上市公司审计，2022年起头正在本所执业，2022年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计2家。
公司取五矿财政公司属于统一现实人中国五矿集团无限公司下的企业，按照《上海证券买卖所科创板股票上市》的相关，本次买卖形成联系关系买卖。
2、天然人股东亲身出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件打点登记；委托代办署理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件打点登记手续。
●日常联系关系买卖对上市公司的影响：本次联系关系买卖为湖南久远锂科股份无限公司（以下简称“公司”）及子公司日常联系关系买卖，以公司一般经停业务为根本，以市场价钱为订价根据，不存正在损害公司及股东好处的景象，公司不会因该联系关系买卖春联系关系方发生依赖，不影响公司的性。
项目合股人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的。
我们认为取五矿财政公司签定《金融办事和谈之弥补和谈（二）》合适公司营业成长需要，买卖各方均遵照了志愿、公允、的准绳，买卖公允，有益于优化公司财政办理、提高资金利用效率，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的行为。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
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